证监会、廉署与会财局首次采取三方联合行动打击怀疑企业欺诈及失当行为
证券及期货事务监察委员会（证监会）、廉政公署（廉署）与会计及财务汇报局（会财局）首次采取三方联合行动，涉及两家香港上市公司，涉嫌虚构企业交易总值1.93亿港元（约1.7756亿元人民币）（注1）。三家
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2023-10-23 13:06:30
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每年25笔！卢森堡立法机构一致通过打击增值税欺诈新法案
7月19日卢森堡立法机关代表们在众议院以60票全票通过了有关税务欺诈的法案草案
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2023-07-25 16:27:11
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泰国银行 BOT 宣布打击网上银行欺诈的特殊政策！
BOT已采取积极措施确保网上银行交易的安全，所有商业银行必须停止发送带有链接的短信 (SMS) 或电子邮件，要求收件人提供个人信息，检测可疑交易和加强安全转移。
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2023-04-19 14:02:11
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如何识别产品披露声明（PDS）或招股书欺诈？
你能发现虚假产品披露声明（PDS）或招股说明书的特征吗？FMA警告投资者，在看到针对新西兰投资者的虚假投资文件增加后，要提高警惕。
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2022-11-24 10:00:00
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保险业协会建立反保险欺诈行业交流平台
为防范和化解行业保险欺诈风险，保护保险消费者权益，树立行业诚信经营良好形象，在银保监会指导下，中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）近日正式组建反保险欺诈交流平台。近年来，保险欺诈案件频发，反保险
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2022-08-24 09:34:24
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马来西亚央行加强与银行和执法机构的合作，以打击金融欺诈者的新作案手法
建议公众在保护其个人信息以及从未经验证的来源将文件或应用程序下载到移动设备上时要格外警惕。
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2022-07-13 15:28:16
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银行在信用证交易过程中所面临的欺诈风险及防范
银行在信用证交易过程中所面临的欺诈风险及防范 来源：我的煤炭网 银行在信用证交易过程中所面临的欺诈风险及防范信用证欺诈是一种严重影响当代国际贸易的一种非暴力犯罪，然而在各种信用证欺诈中，以银行为欺诈
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2021-03-20 17:10:00
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信用证欺诈案的思考
信用证欺诈案的思考 来源：i国结 01 STEPS相关背景 2020年8月，申请人A公司向I银行提交信用证开立申请,要求开立付款期限为90DAYSAFTERSIGHT的远期信用证，41
