FIC关于反洗钱的新政策旨在加强合作打击金融犯罪
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2023年2月2日,赞比亚推出了有史以来第一个反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资政策,该政策是为了响应国际金融行动特别工作组的建议。
时间:
2023-04-26 13:53:28
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FIN-FSA 发布《资本市场参与者的洗钱和恐怖主义融资风险评估摘要》
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金融监管局 (FIN-FSA) 发布了针对投资公司、管理公司和另类投资基金经理 (AIFM) 的特定行业洗钱和恐怖主义融资 (ML/TF) 风险摘要。