解读《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》 来源 ：外汇局网站 银律阁 解读《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》 商业银行在开展跨境业务时应当重点关注如下事项： 1、
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2021-05-05 10:09:00
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央行反洗钱重大升级！监督管理办法正式发布 来源 ：中国人民银行 央行反洗钱重大升级！监督管理办法正式发布 为进一步完善反洗钱监管工作，提高反洗钱工作水平，中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐
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2021-04-17 11:03:00
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反洗钱再升级！刚刚，央行就反洗钱新规征求意见 来源 ：央行官网、支付要闻 反洗钱再升级！刚刚，央行就反洗钱新规征求意见 3月31日，央行官网发布中国人民银行、中国银保监会、中国证监会关于《金融机构
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2021-04-01 09:15:00
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反洗钱迎新规！法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估升级！ 来源 ：中国人民银行 反洗钱迎新规！法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估升级！ 近日，中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融
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2021-01-27 18:53:00
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加强反洗钱监管！央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监管公开征求意见! 来源 ：中国人民银行 加强反洗钱监管！央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监管公开征求意见! 中国人民银行关于《金融机构反洗钱和反恐怖
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2020-12-31 10:03:00
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反洗钱推动虚拟资产服务进入全面监管时代 来源：中伦视界 近期，香港和新加坡分别发布了关于将虚拟资产服务纳入牌照监管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱
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2020-11-26 18:09:00
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随着我国与国际经济交流的大量增加，在反洗钱、反恐怖融资及制裁越发严格的国际大背景下，我国银行处理的国际汇款业务相比以前更频繁的收到海外代理行、收款行的查询、甚至资金会被退款及冻结，这样轻则影响汇款效率，后果严重的，甚至造成款项损失。因此有必要加强对国际汇款业务中细节的重视和掌控。
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2020-09-06 12:42:00
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《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
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2021-06-02 08:49:00
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【解读】反洗钱监管新规 来源 ：随行付支付 反洗钱监管新规发布 为进一步完善反洗钱监管工作，提高反洗钱工作水平，中人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融
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2021-05-15 11:38:00
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银行洗钱风险管理策略的风险偏好分析 富拉凯风险合规服务 对银行来说，所谓的“洗钱风险偏好”是指银行能承担低、中、高何种程度的洗钱风险？至于风险的容忍度，则是指风险偏好具体表现
