参加行在银团贷款中的反洗钱工作重点
参加行在银团贷款中的反洗钱工作重点 富拉凯风险合规服务 参加行在银团贷款过程中有两大洗钱风险，一是不能像牵头行那样掌握客户完整信息，导致在落实KYC（了解你的客户）工作时不够周全；其次是与牵头行的客
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2021-03-29 09:05:00
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支付结算 | 涉嫌洗钱交易，被冻结了银行账户怎么办？
支付结算|涉嫌洗钱交易，被冻结了银行账户怎么办？ 本文供稿：中国人民银行金融消费权益保护局 案例故事 涉嫌洗钱交易，银行卡被冻结 2018年2月，客户宋某到某银行ATM持卡取
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2021-01-30 15:19:00
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城市商业银行反洗钱内控存在的问题及成因探析
城市商业银行反洗钱内控存在的问题及成因探析 来源：现代金融导刊 控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控是反洗钱内控工作的五个相互关联的要素。权责平衡原则作为内控制度建立的一项重要原则，要求城
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2020-12-08 08:43:00
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反洗钱监管力度再升级 基本实现“双罚制”
随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近年来人民银行对我国金融机构的反洗钱要求不断升级，相关法规条例也在不断完善。随着4月发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》于8月1日起正式施行，反洗钱严监管持续加压。
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2021-08-13 08:40:00
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德国监管要求德意志银行加强反洗钱监管
德国监管要求德意志银行加强反洗钱监管 合规由海生 当地时间4月30日，德国金融监管机构BaFin表示，已下令要求德意志银行（DeutscheBank）采取进一步的反洗钱防范措施。德意志银行作为德国最
