新加坡金管局對高凈值個人和單一家族辦公室 實施嚴格的反洗錢控製措施
新加坡金管局（MAS）局長Ravi Menon發表講話，強調關註財富流入帶來洗錢風險。
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2023-07-17 16:01:00
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歐洲銀行業管理局發布 新的準則以避免不合理的去風險化並保障弱勢客戶獲得金融服務
為了澄清監管預期，並解決不合理的去風險化問題，歐洲銀行業管理局發佈了洗錢和恐怖融資風險因素準則以及涉及金融機構在提供金融服務時有效管理洗錢和恐怖融資風險的問題。
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2023-04-26 17:04:39
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FIC關於反洗錢的新政策旨在加強合作打擊金融犯罪
2023年2月2日，尚比亞推出了有史以來第一個反洗錢、恐怖主義融資和擴散融資政策，該政策是為了回應國際金融行動特別工作組的建議。
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2023-04-26 13:53:28
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馬來西亞反洗錢監管與合規細則（AML）
馬來西亞央行是反洗錢法案規定下的反洗錢主要監管部門，介紹了主要監管法案和政策檔以及反洗錢合規義務。
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2023-04-23 17:08:52
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FIN-FSA 發布《資本市場參與者的洗錢和恐怖主義融資風險評估摘要》
金融監管局 (FIN-FSA) 發布了針對投資公司、管理公司和另類投資基金經理 (AIFM) 的特定行業洗錢和恐怖主義融資 (ML/TF) 風險摘要。
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2023-02-09 11:54:38
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應根據實際風險製定旨在防止洗錢和恐怖融資的措施-監管中強調風險管理方法
在金融監管局對芬蘭銀行業洗錢和恐怖融資風險的評估中，將每家銀行提供的服務的風險水平與其使用的風險管理方法進行了比較。根據綜合評估，洗錢和資助恐怖主義的總體風險很大*。金融監管局（FIN-FSA）特別關註存款銀行在客戶風險分類和監控客戶使用服務方面的做法。通過這些手段，旨在防止洗錢和資助恐怖主義的措施根據實際風險而定。
