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美国发布重要合规通告：海外主体必须遵守制裁及出口管制法律

法律
美国
律师
外国资产
时间：
2024-05-08 11:29:06
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4269
ADIB在不同国家和地区的Shariah合规性评估流程是怎样的？

风险评估
阿布扎比伊斯兰银行（ADIB）
Shariah监督委员会
时间：
2024-05-06 13:20:43
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6288
在海湾国家进行项目融资时，如何确保合作伙伴的合规性和法律风险最小化？

项目融资
海湾国家
法律顾问咨询
时间：
2024-05-05 15:03:46
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5295
更换全球金融服务提供商的6大理由

客户更换金融服务提供商重点考虑以下六点：① 单一来源提供商② 全球可扩展性③ 严格的合规和治理流程④ 技术进步⑤ 公司秘书、外汇和银行解决方案的范围⑥ 多司法管辖区存在。
Apex
金融服务提供商
时间：
2024-02-05 10:32:43
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粤港同步发放《粤港企业竞争合规指导手册》

香港竞争事务委员会
广东市场监管局
粤港企业
竞争合规指导手册
时间：
2024-01-14 11:10:01
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越南投资政策风向──金融合规

投资
越南
合规
洗钱
时间：
2024-01-03 13:12:00
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汉顿摩根：探索“一带一路”投资新机会与合规经营机制

一带一路
对外贸易
国际投资
跨境咨询
时间：
2023-12-18 15:46:49
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君合法评丨国际化经营中国企业的境外合规问题系列（一）：浅谈投资并购交易中境外反垄断申报评估的常见误区

法律
投资
并购
境外合规
时间：
2023-11-30 14:43:00
浏览量：
29527
首个跨境贸易合规化服务平台正式上线

跨境电商
外贸新业态
跨境贸易
时间：
2023-11-29 16:43:24
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21520
《海南自由贸易港企业境外投资合规管理指引》发布 助力企业提高合规风险防范能力

境外投资
海南自由贸易港
合规管理指引
时间：
2023-11-18 12:01:07
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35224
阿联酋经济部与国际合规协会签署合作协议，加强反洗钱能力

融资
监管
阿联酋
反洗钱
时间：
2023-11-01 14:51:30
浏览量：
43287
上海数交所发布数据交易合规指引与合规注意事项清单，为数据交易主体提供合规安全向导

上海数交所
数据交易安全合规
数据交易主体
时间：
2023-10-20 11:15:31
浏览量：
33494
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