欧盟对俄制裁与中国企业合规要点;OFAC[8]对伊朗的二级制裁与中国企业合规要点;联合国朝鲜制裁与中国企业合规要点
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2023-07-26 13:42:20
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制裁压力之下,俄罗斯相继建立了“俄版SWIFT系统”金融信息传输系统(SPFS)、国家支付系统(MIR)、手机快速支付系统等金融基础设施,打通了替代性交易通道,可以基本保障国内金融交易
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2023-07-19 17:00:50
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七国集团(G7)和欧盟采取了多种金融制裁措施,包括冻结俄罗斯央行由其他央行持有的外汇储备资产。
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2023-06-28 15:06:00
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OFSI修订了对违反金融制裁规定所执行经济处罚的指导意见,把对所有权和控制权的尽职调查作为其“案例评估”过程的一部分;指出对以下领域的评估可能有助于解决问题。
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2023-04-19 15:02:37
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俄乌冲突爆发以来,欧盟跟随美国脚步对俄罗斯施加多轮制裁,但制裁反噬作用令欧洲国家能源供应紧张、价格飙升,欧洲多国财政吃紧。
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2022-11-26 06:30:05
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迪拜金融服务管理局(DFSA)今天公布了其关于对DFSA注册审计师毕马威会计师事务所(KPMG LLP)和前审计负责人米林德·纳瓦卡尔先生(Milind Navalkar)采取行动的决定,因为其在Abraj集团实体Abraj Capital Limited(ACLD)的审计中存在失误。
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2022-10-03 10:00:00
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据俄罗斯塔斯社11日消息,美国财政部10日发布一般许可证,再次授权延长与被制裁俄银行进行能源交易的时限。允许交易的时限被延长至2023年5月15日。
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2022-11-11 12:00:00
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在熬过了新冠肺炎疫情的数轮冲击后,芬兰经济在2021年得以恢复并取得3.3%的增长。然而令人遗憾的是,如今这一趋势被俄乌冲突及欧洲一轮接一轮的对俄制裁彻底打断了。当前,芬兰物价上涨迅速,通胀率进入历史高位,经济面临可能陷入衰退的威胁,尤其是低收入人群、单身人士和单亲家庭的日常生活受到了最为明显的影响。