新加坡金管局對高凈值個人和單一家族辦公室 實施嚴格的反洗錢控製措施
新加坡金管局（MAS）局長Ravi Menon發表講話，強調關註財富流入帶來洗錢風險。
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2023-07-17 16:01:00
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FIC關於反洗錢的新政策旨在加強合作打擊金融犯罪
2023年2月2日，尚比亞推出了有史以來第一個反洗錢、恐怖主義融資和擴散融資政策，該政策是為了回應國際金融行動特別工作組的建議。
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2023-04-26 13:53:28
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馬來西亞反洗錢監管與合規細則（AML）
馬來西亞央行是反洗錢法案規定下的反洗錢主要監管部門，介紹了主要監管法案和政策檔以及反洗錢合規義務。
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2023-04-23 17:08:52
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德意誌銀行因洗錢管控問題面臨德國監管機構罰款威脅
《華爾街日報》11月7日消息，德國最高金融監管機構威脅稱，如果德意誌銀行不能在規定期限內落實反洗錢控製措施，將對其進行罰款，這表明該監管機構對德銀監控非法資金流動的舉措並不滿意。
