为了澄清监管预期，并解决不合理的去风险化问题，欧洲银行业管理局发布了洗钱和恐怖融资风险因素准则以及涉及金融机构在提供金融服务时有效管理洗钱和恐怖融资风险的问题。
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2023-04-26 17:04:39
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在金融监管局对芬兰银行业洗钱和恐怖融资风险的评估中，将每家银行提供的服务的风险水平与其使用的风险管理方法进行了比较。根据综合评估，洗钱和资助恐怖主义的总体风险很大*。金融监管局（FIN-FSA）特别关注存款银行在客户风险分类和监控客户使用服务方面的做法。通过这些手段，旨在防止洗钱和资助恐怖主义的措施根据实际风险而定。
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2022-10-17 10:00:00
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近日，中国反洗钱监测分析中心与塞内加尔国家金融情报和处理中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。
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2022-08-25 11:36:50
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美国财政部近期发布《通过艺术品交易开展洗钱和恐怖融资的研究》报告（以下简称“报告”），将NFT（非同质化代币）归类于新兴在线艺术品市场，并指出该市场可能会带来新的风险。报告肯定
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2022-03-23 21:57:31
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解读《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》 来源 ：外汇局网站 银律阁 解读《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》 商业银行在开展跨境业务时应当重点关注如下事项： 1、
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2021-05-05 10:09:00
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反洗钱迎新规！法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估升级！ 来源 ：中国人民银行 反洗钱迎新规！法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估升级！ 近日，中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融
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2021-01-27 18:53:00
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加强反洗钱监管！央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监管公开征求意见! 来源 ：中国人民银行 加强反洗钱监管！央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监管公开征求意见! 中国人民银行关于《金融机构反洗钱和反恐怖
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2020-12-31 10:03:00
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随着我国与国际经济交流的大量增加，在反洗钱、反恐怖融资及制裁越发严格的国际大背景下，我国银行处理的国际汇款业务相比以前更频繁的收到海外代理行、收款行的查询、甚至资金会被退款及冻结，这样轻则影响汇款效率，后果严重的，甚至造成款项损失。因此有必要加强对国际汇款业务中细节的重视和掌控。
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2020-09-06 12:42:00
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什麽是恐怖融資？ 來源 ：民生銀行合肥分行 一、反恐怖融資的基本知識 1.什麽是恐怖融資？ 根據《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的規定：恐怖融資
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2021-04-11 17:32:00
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随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近年来人民银行对我国金融机构的反洗钱要求不断升级，相关法规条例也在不断完善。随着4月发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》于8月1日起正式施行，反洗钱严监管持续加压。
