新加坡金管局对高净值个人和单一家族办公室 实施严格的反洗钱控制措施
新加坡金管局（MAS）局长Ravi Menon发表讲话，强调关注财富流入带来洗钱风险。
时间：
2023-07-17 16:01:00
浏览量：
53760
欧洲银行业管理局发布 新的准则以避免不合理的去风险化并保障弱势客户获得金融服务
为了澄清监管预期，并解决不合理的去风险化问题，欧洲银行业管理局发布了洗钱和恐怖融资风险因素准则以及涉及金融机构在提供金融服务时有效管理洗钱和恐怖融资风险的问题。
时间：
2023-04-26 17:04:39
浏览量：
45625
FIC关于反洗钱的新政策旨在加强合作打击金融犯罪
2023年2月2日，赞比亚推出了有史以来第一个反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资政策，该政策是为了响应国际金融行动特别工作组的建议。
时间：
2023-04-26 13:53:28
浏览量：
54232
马来西亚反洗钱监管与合规细则（AML）
马来西亚央行是反洗钱法案规定下的反洗钱主要监管部门，介绍了主要监管法案和政策文件以及反洗钱合规义务。
时间：
2023-04-23 17:08:52
浏览量：
97565
FIN-FSA 发布《资本市场参与者的洗钱和恐怖主义融资风险评估摘要》
金融监管局 (FIN-FSA) 发布了针对投资公司、管理公司和另类投资基金经理 (AIFM) 的特定行业洗钱和恐怖主义融资 (ML/TF) 风险摘要。
时间：
2023-02-09 11:54:38
浏览量：
48360
应根据实际风险制定旨在防止洗钱和恐怖融资的措施-监管中强调风险管理方法
在金融监管局对芬兰银行业洗钱和恐怖融资风险的评估中，将每家银行提供的服务的风险水平与其使用的风险管理方法进行了比较。根据综合评估，洗钱和资助恐怖主义的总体风险很大*。金融监管局（FIN-FSA）特别关注存款银行在客户风险分类和监控客户使用服务方面的做法。通过这些手段，旨在防止洗钱和资助恐怖主义的措施根据实际风险而定。
